|
||||
|
||||
|
□您现在的位置: 梧桐细雨范文网 >> 文章中心 >> 实用文档 >> 工作总结 >> 正文 |
|
|||||
2006年银行第三季度反洗钱工作报告 | |||||
作者:网络 文章来源:网络 点击数:797 更新时间:2007/1/10 | |||||
的深入了解和观察,都是属于正常结算业务范围,没有违反反洗钱相关规定。 在本季,我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。 今后我支行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,严格执行大额和可疑交易报告制度,加大反洗钱培训的力度,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务,切实预防洗钱风险。 | |||||
文章录入:wtxyfwwz 责任编辑:wtxyfwwz | |||||
【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |
【网友评论】(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关) |
|
◇网站地址:江苏省大丰市 邮编:224100 ◇本站ICP备案证书:苏ICP备06051753号 ◇本站站长:梧桐细雨 |